Region Nord Ovest - Adeguate verifiche, adeguate procedure
Comunicato Fisac

AML e sanzioni; non aspettiamo le raccomandate! E’ tornata di attualità in questi giorni l’attività di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio: già prima di Natale un pop up bloccante imponeva di prendere visione dell’ultima revisione della normativa ...

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